证券代码：002726           证券简称：龙大肉食        公告编号：2019—005



                    山东龙大肉食品股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议通知于 2019 年 1 月 8 日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于
2019 年 1 月 13 日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与
表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的
前提下，使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，可进一步加强公司现金管
理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法合规，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过本议案。
    二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    经认真审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2016 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象持有的未解锁的限制性股票
进行回购注销的处理。
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过本议案。
    三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    经认真审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够为公司提供真实公允的审计服务。此次董事会聘任会计师事务所不违反相关
法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过本议案。
    四、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订<购销合同（框架）>
暨 2019 年日常关联交易预计的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司 2019 年度预计日常关联交易价格依据市场
价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信
原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    公司监事董瑞旭先生为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避
表决。
    会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对通过本议案。
    五、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司签订<购销合同（框
架）>暨 2019 年日常关联交易预计的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司与关联方 2019 年预计发生的日常关联交易
系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市
场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司
的独立性。
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过本议案。

    六、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告


                                          山东龙大肉食品股份有限公司
                                                      监事会
                                                2019 年 1 月 13 日