证券代码：002726          证券简称：龙大肉食         公告编号：2019—006



                     山东龙大肉食品股份有限公司

         关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 13 日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风
险理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币 6 亿元额度
的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，
有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权公司财务部负责具体
实施委托理财工作，授权公司董事长全权代表公司签署上述委托理财业务的有关
合同及文件。现将相关事项公告如下：
    一、投资概况
     1、投资目的
    在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用
效率，合理利用公司闲置自有资金，为股东谋取较好的投资回报。
     2、投资额度及投资品种
    公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产
品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
     3、投资期限
    自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    4、资金来源
    公司用于低风险理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流
充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，
资金来源合法合规。
    本次委托理财事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    本次投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买理财产品后及时公告
进展情况。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
   （1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此
投资的实际收益不可预期。
   （3）相关人员的操作和监控风险。
    2、针对投资风险，拟采取如下措施：
   （1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司财务部负责组织实施。公司
财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
   （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
   （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
    1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购
买低风险银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适当的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良
好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
    四、独立董事、监事会的相关意见
    1、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性
和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控
制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公
司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益。
    本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项的审议、表决程序符合
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。
    我们同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资
金进行委托理财，购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使
用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具
体实施委托理财工作，授权公司董事长全权代表公司签署上述委托理财业务的有
关合同及文件。
    2、监事会意见
    2019 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：公司在充分保障日
常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险银行理财产
品，可进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，有效期为股东大会审
议通过之日起 12 个月内。
    五、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告



                                           山东龙大肉食品股份有限公司

                                                      董事会

                                                2019 年 1 月 13 日