证券代码：002726            证券简称：龙大肉食         公告编号：2019—033




                      山东龙大肉食品股份有限公司

                      关于对全资子公司减资的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、减资事项概述
     山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 23 日召
开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
董事会同意公司对聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）减少注
册资金 5,000 万元。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对
全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
     本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、减资主体的基本情况
     1、基本情况
     公司名称：聊城龙大肉食品有限公司
     公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     注册资本：8000 万人民币
     法定代表人：修国旭
     公司住所：聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路
     经营范围：生猪屠宰；畜禽养殖（种畜禽除外）；预包装食品、散装食品零
售。（凭有效期内的食品流通许可证、动物防疫条件合格证经营，有效期限以许
可证为准)。
     2、财务情况
                                                                 单位：人民币元
              项目                     2017年度                 2018年1-9月
            营业收入                 746,332,650.12            662,794,350.76
            利润总额                 12,543,355.47              13,786,185.70
              净利润                 12,516,337.21              13,786,185.70
              项目                  2017年12月31日             2018年9月30日
            资产合计                 190,612,430.87            191,254,102.36
            负债合计                 19,905,267.59              22,760,753.38
          所有者权益合计             170,707,163.28            168,493,348.98
   注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

        三、减资前后股权结构情况

                                               减资前                    减资后
  公司名称          股东名称         出资金额       出资比例   出资金额       出资比例
                                     （万元）                  （万元）
聊城龙大肉食品   山东龙大肉食品股      8,000            100%     3,000            100%
    有限公司       份有限公司
        四、减资的目的及对公司的影响
        聊城龙大是公司“6,000 吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体，公司第
   三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次、2018 年第一次临时股东
   大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动
   资金的议案》，同意公司终止该项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收
   入用于永久补充公司流动资金。目前该募集资金专户里资金已转到公司常用账
   户，销户手续正在办理中。
        鉴于目前聊城龙大存在结余资金，为提升资产管理效率，公司董事会同意
   对聊城龙大减少注册资金 5,000 万元。本次减资事项不会改变聊城龙大的股权结
   构，减资后聊城龙大仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生
   变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
        五、备查文件
       1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
       特此公告
                                                         山东龙大肉食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2019 年 3 月 24 日