证券代码：002726          证券简称：龙大肉食       公告编号：2020—007



                     山东龙大肉食品股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议于 2020 年 2 月 17 日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于在青岛市设立全资子公司的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号 2020-008）。
    二、审议通过了《关于在莱阳市设立全资孙公司的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《龙大肉食：关于出资设立全资孙公司的公告》（公告编号 2020-009）。
    三、备查文件

    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                             山东龙大肉食品股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 2 月 17 日