证券代码：002726            证券简称：龙大肉食         公告编号：2021—058

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                      山东龙大肉食品股份有限公司

                   第四届董事会第三十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议通知于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年
5 月 6 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公
告》详细内容请见 2021 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2021 年 5 月 7 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容
请见 2021 年 5 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事余宇、张瑞回避表决。
    《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
公告》详细内容请见 2021 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2021 年 5 月 7 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容
请见 2021 年 5 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           山东龙大肉食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 5 月 6 日