证券代码：002726                证券简称：龙大肉食      公告编号：2021—072

债券代码：128119                债券简称：龙大转债



                       山东龙大肉食品股份有限公司

                   第四届监事会第二十五次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议通知于 2021 年 7 月 6 日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2021
年 7 月 12 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，
本次会议参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席张凌女士主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
       一、审议通过了《关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
       表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       关联监事张凌回避表决。
       经认真审核，监事会认为：公司及合并报表范围内下属公司在达州银行开展
存贷款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效
率，满足公司生产经营资金需求。公司在达州银行开展存贷款业务遵循市场化原
则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
       二、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经认真审核，监事会认为：为确保本次非公开发行的顺利推进，将公司本次
非公开发行股票股东大会决议有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月（即延
长至 2022 年 8 月 20 日），符合股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
       三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，监事会认为：为确保本次非公开发行的顺利推进，提请股东大
会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期
延长至原有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2022 年 8 月 20 日），符合股东的
利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经认真审核，监事会认为：公司对已离职人员持有的 2.652 万股已授予但尚
未解锁的限制性股票进行回购注销处理、已获授但尚未行权的 10.608 万份股票
期权进行注销处理，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象注销
股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。
    五、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。


                                         山东龙大肉食品股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2021 年 7 月 12 日