龙大肉食:第四届董事会第三十二次会议决议公告2021-07-29
证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021—080
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二
次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件的形式送达各位董事,会议于 2021
年 7 月 28 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开,会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长余宇主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《龙大肉食:关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详细内容请见
2021 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日