证券代码：002726            证券简称：龙大肉食        公告编号：2021—086

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大肉食品股份有限公司

                   第四届董事会第三十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021
年 8 月 8 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》详细内容请见 2021 年 8 月
9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于出资设立控股子公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于对外投资暨签署<合资协议>的公告》详细内容请见 2021
年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。
    特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
         董事会
     2021 年 8 月 8 日