证券代码：002726            证券简称：龙大肉食          公告编号：2021—095

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大肉食品股份有限公司

                   第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021
年 8 月 12 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》
详细内容请见 2021 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021
年 8 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》
详细内容请见 2021 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021
年 8 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内
容请见 2021 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021
年 8 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》详细内容请见 2021 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021
年 8 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            山东龙大肉食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 8 月 12 日