证券代码：002726            证券简称：龙大肉食          公告编号：2021—110

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大肉食品股份有限公司

                   第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021
年 8 月 25 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰
和深加工项目的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事余宇、张力、程远芸、张瑞回避表决。
    《龙大肉食：关于实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰和深加
工项目的公告》详细内容请见 2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详细内容请见
2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详细内容请见
2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可和独立
意见。
    特此公告。


                                            山东龙大肉食品股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 8 月 26 日