证券代码：002726            证券简称：龙大肉食       公告编号：2021—111

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大肉食品股份有限公司

                   第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六
次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021
年 8 月 30 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年半年度报告全文》详细内容请见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》详细内容请见 2021 年 8 月 31 日的《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年半年
度）》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年半年度）》详细内容
请见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对
本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《龙大肉食：关于变更会计政策的公告》详细内容请见 2021 年 8 月 31 日的
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细
内容请见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                        山东龙大肉食品股份有限公司
                                                  董事会
                                               2021 年 8 月 30 日