证券代码：002726             证券简称：龙大肉食       公告编号：2021—134
债券代码：128119             债券简称：龙大转债


                      山东龙大肉食品股份有限公司
              关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开
公司第四届董事会第三十八次会议，审议并表决通过了《关于召开2021年第五次
临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

       一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十八次
会议决议召开 2021 年第五次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路 20 号海信创智谷 A 座
2502 室。

    二、会议审议事项
    1、《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》
    2、《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》
    说明：
    1、上述议案 1-2 已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第
三十一次会议审议通过，详见 2021 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司公告。
    2、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述
议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、本次股东大会提案编码
                                                                   备注
 提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
   1.00   《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》            √
   2.00   《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》            √

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公
司办理登记手续。
     3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以
2021 年 11 月 23 日下午 16:30 时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述
证件的原件，以备查验。
    （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
    （三）登记时间：2021年11月23日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系人：徐巍、李京彦
    联系地址：山东省莱阳市龙门东路 99 号              邮编： 265200
    联系电话： 0535-7717760                           传真： 0535-7717337
    2、会议费用情况
    本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

    七、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告。




特此公告。


                                      山东龙大肉食品股份有限公司
                                               董事会
                                             2021年11月11日
    附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：362726
    （2）投票简称：龙大投票
    2、填报表决意见：
    本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日（现场股东大会召开
当天）上午9:15，结束时间为2021年11月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授权委托书
       兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大肉食品股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时
股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表
决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己
的意愿代为行使表决权。
                                                                        备注        表决意见
提案
                                 提案名称                            该列打勾       同   反    弃
编码                                                                 的栏目可
                                                                                    意   对    权
                                                                       以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
                                      非累积投票提案
 1.00    《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》                  √
 2.00    《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》                  √
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则
视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




委托人姓名或名称（签章）：                                   受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                           受托人身份证号：
委托人股东账户：                                             委托书有效期限：
委托人持股数量：                                             委托日期：        年   月    日