北京市中伦（青岛）律师事务所

关于山东龙大肉食品股份有限公司

 2021 年第六次临时股东大会的

          法律意见书




        二〇二一年十二月
                         青岛市市南区香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27 层 邮政编码：266071
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                     北京市中伦（青岛）律师事务所

                   关于山东龙大肉食品股份有限公司

                       2021 年第六次临时股东大会的

                                          法律意见书



致：山东龙大肉食品股份有限公司

    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时股东

大会（以下简称“本次会议”）于2021年12月14日下午14：30在公司会议室召开，

北京市中伦（青岛）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派曹敏律

师、宋燕妮律师出席本次会议，并出具本法律意见书。

    本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，

并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要

事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司信

息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《山东龙大肉食品股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、行政法规及《公司章程》

的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法

律意见如下：

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    一、本次会议的召集、召开程序

    1.2021年11月23日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，并于2021年11

月24日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的信息披露平台

巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《山东龙大肉食品股份有限公

司第四届董事会第三十九次会议决议公告》，该次董事会会议审议通过了《关于

拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021年第

六次临时股东大会的通知》。

    2.公司已于2021年11月24日在证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开

2021年第六次临时股东大会的通知》，该通知公告了公司2021年第六次临时股东

大会召开的时间、会议地点、召开方式、出席对象、审议事项等内容。

    3.2021年12月14日，公司在山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创

智谷A座2502室召开本次现场会议，由公司董事长余宇先生主持。本次会议采取

现场表决与网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2021年12月14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月14

日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

    经核查，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章

程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，

公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关

内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的规定。

    二、出席本次会议人员及会议召集人的资格

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 6 日。经查验，出席本次股东大

会的股东及股东代表共 13 人，代表公司股份 488,600,300 股，占上市公司总股份

的 45.2988％。其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 484,634,700 股，占上

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市公司总股份的 44.9311％；参加网络投票的股东 8 人，代表股份 3,965,600 股，

占上市公司总股份的 0.3677％。

    根据《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的

通知》，公司第四届董事会召集了本次会议。

    经核查，上述股东及股东代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合

法有效。除上述股东及股东代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、

监事、高级管理人员及本所见证律师。

    本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、本次会议的表决程序和表决结果

    （一）本次会议的表决程序

    本次会议股东依据《公司法》和《公司章程》规定的程序，就会议通知中列

明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了以下议案：

    1. 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》；

    经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就会议通知中列

明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记

名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席

会议的公司董事、会议记录人签署。

    （二）本次会议的表决结果

    经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临

时提案，上述议案均获得通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、行政法

规及《公司章程》的规定。

    基于以上事实，本所律师认为，公司2021年第六次临时股东大会的召集、召

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开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合

法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    本法律意见书正本两份。

                             【以下无正文】




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（本页为《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会的法律意见书》的签章页）




    北京市中伦（青岛）律师事务所（盖章）




    负责人：                                   经办律师：
                李海容                                             曹敏




                                               经办律师：
                                                                  宋燕妮




                                                          2021 年 12 月 14 日




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