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公司公告

龙大美食:第四届监事会第三十二次会议决议公告2022-01-08  

                        证券代码:002726            证券简称:龙大美食         公告编号:2022—003

债券代码:128119            债券简称:龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第四届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次
会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件的形式送达各位监事,会议于 2022 年 1
月 7 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票的表决方式召开,本次会
议参与表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议由监事会主席杨晓初先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下决议:
    一、审议通过了《关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权
期/解锁期条件成就的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经认真审核,监事会认为:
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,公司 2019 年激励计划第二个行权期/解除限售期
行权/解除限售条件已经成就。因此,同意公司为 209 名激励对象办理第二个行
权期共计 469.2714 万份股票期权的行权手续,同意公司为 151 名激励对象办理
第二个解除限售期共计 411.0366 万股限制性股票的解除限售手续。
    二、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经认真审核,监事会认为:
    鉴于激励对象王华东、谢滨伟、赵廷君、李海涛已离职,激励对象陶镜伍、
王琳的2020年度个人绩效评价结果为不合格,激励对象于永光的2020年度个人绩
效评价结果为合格,公司对以上人员已授予但尚未解锁的15.1164万股限制性股
票进行回购注销、对所授予但尚未行权的22.6356万份股票期权进行注销,回购
注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励
计划(草案)》的规定,同意公司回购注销该部分限制性股票及注销该部分股票
期权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审议,监事会认为:本次担保是为满足下属公司正常经营活动需要产生的,
符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定,不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于 2022 年度公司申请贷款额度的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审议,监事会认为:公司 2022 年度拟向相关银行、融资租赁公司等机构
申请人民币 60 亿元的贷款额度是为满足公司生产经营和发展需要,不存在对公
司财务状况、经营成果造成损害的情形,决策程序符合相关法律法规及规范性文
件的规定不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远
利益。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经认真审核,监事会认为:公司与关联方 2022 年预计发生的日常关联交易
系公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场
价格确定关联交易价格,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会违反诚
信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不影响公司的独立性。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
             山东龙大美食股份有限公司
                       监事会
                   2022 年 1 月 7 日