证券代码：002726             证券简称：龙大美食       公告编号：2022—017

债券代码：128119             债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路 20 号海信创智谷 A
座 2502 室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长余宇。
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 477,985,852 股，占上市公司总
股份的 44.3027％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 473,848,600 股，占上市公司总股份的
43.9192％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 4,137,252 股，占上市公司总股份的
0.3835％。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 45,709,852 股，占上市公司总
股份的 4.2367％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 41,572,600 股，占上市公司总股
份的 3.8532％。
    通过网络投票的股东 16 人，代表股份 4,137,252 股，占上市公司总股份的
0.3835％。
    5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦
（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议
案，表决结果如下：

    1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 477,921,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 63,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,645,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8602％；反对 63,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上。

    2、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 474,016,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1696％；反对
3,968,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8304％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,740,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3170％；反对
3,968,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6830％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上。

    3、审议通过了《关于 2022 年度公司申请贷款额度的议案》
    总表决情况：
    同意 477,861,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
124,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,585,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7272％；反对 124,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2728％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 142,460,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；反对 65,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0462％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,070,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3830％；反对 65,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5928％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
    股东蓝润发展控股集团有限公司、伊藤忠（中国）集团有限公司因关联关系
回避表决。

    5、审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议
案》
    总表决情况：
    同意 477,921,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 63,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,645,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8602％；反对 63,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1398％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（青岛）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意
见书，法律意见书认为：
    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
    四、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
        董事会
   2022 年 1 月 24 日