山东龙大美食股份有限公司

                              公司章程修正案


    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开
第四届董事会第四十四次会议，审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。《公司章程》的相关内容修订如下：

 修订条款                修订前                            修订后




                 第一百零六条 董事会由 9 名       第一百零六条 董事会由 7 名董事
第一百零六
             董事组成，其中独立董事 3 名；设 组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1
    条
             董事长 1 人，副董事长 1 人。    人。




    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款修订尚需提交公司股
东大会审议，待审议通过后公司将授权法定代表人或法定代表人指定授权人全权
办理本次工商变更登记和备案等相关事宜。



                                                    山东龙大美食股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2022 年 4 月 1 日




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