证券代码：002726              证券简称：龙大美食       公告编号：2022—037

债券代码：128119              债券简称：龙大转债



                          山东龙大美食股份有限公司

                      第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 4 月 18 日下午 3:30 在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F 以现
场方式召开，本次会议参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议由监事张玮
女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、会议审议情况
       1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事同意选举张玮女士为公司第五
届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日
止。
    张玮女士的简历详见 2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选
举的公告》。

       三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
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    山东龙大美食股份有限公司
            监事会
        2022 年 4 月 18 日




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