证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—035
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 2:30；
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 18 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 18
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 18 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长余宇。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 449,992,287 股，占上市公司总
股份的 41.6061％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司总股份的
39.9681%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,716,287 股，占上市公司总股份的
1.6380%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 17,716,287 股，占上市公司总股
份的 1.6380%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,716,287 股，占上市公司总股份的
1.6380%。
5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京中伦（成
都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提
案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 449,877,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9744%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 115,087 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0256%。
中小股东总表决情况：
同意 17,601,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3504%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 115,087 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6496%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举余宇先生、王豪杰先生、张瑞先生、祝
波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，具体表决结果如下：
2.01 选举余宇先生为公司非独立董事
表决结果：同意 436,659,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0371%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,383,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7414%。
余宇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.02 选举王豪杰先生为公司非独立董事
表决结果：同意:436,654,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0359%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,378,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7132%。
王豪杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.03 选举张瑞先生为公司非独立董事
表决结果：同意 436,659,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0371%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,383,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7414%。
张瑞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.04 选举祝波先生为公司非独立董事
表决结果：同意 436,660,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0373%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,384,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7471%。
祝波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举余茂鑫生先、杨帆女士、周婧女士为公
司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满日止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
具体表决结果如下：
3.01 选举余茂鑫先生为公司独立董事
表决结果：同意 436,654,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0359%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,378,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7132%。
余茂鑫先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.02 选举杨帆女士为公司独立董事
表决结果：同意 436,659,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0371%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,383,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7414%。
杨帆女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3.03 选举周婧女士为公司独立董事
表决结果：同意 436,654,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0359%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,378,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7132%。
周婧女士当选为公司第五届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举张玮女士、刘婧女士为公司第五届监事
会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日
止。具体表决结果如下：
4.01 选举张玮女士为公司非职工代表监事
表决结果：同意 436,649,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0350%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,373,865 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.6884%。
张玮女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.02 选举刘婧女士为公司非职工代表监事
表决结果：同意 436,659,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0371%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,383,265 股，占出席会议中小股东所
持股份的 24.7414%。
刘婧女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：
公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日
