证券代码：002726                证券简称：龙大美食    公告编号：2022—059

债券代码：128119                债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                      2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 2:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 25 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 25
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 25 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长余宇先生。
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份
有限公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 478,178,400 股，占上市公司总
股份的 44.1925％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司总股份的
39.9503%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 45,902,400 股，占上市公司总股份的
4.2422％。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 45,902,400 股，占上市公司
总股份的 4.2422％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 45,902,400 股，占上市公司总股份
的 4.2422％。
    5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京中伦（成
都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

       二、提案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提
案：
       1、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
       总表决情况：
       同意 478,095,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 79,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％。
       中小股东总表决情况：
    同意 45,819,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 79,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1738％。
    2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 478,072,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 102,535 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,796,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7692％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 102,535 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2234％。
    3、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 478,072,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 102,535 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,796,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7692％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 102,535 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2234％。
    4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 478,095,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 79,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,819,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 79,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1738％。
    5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 478,152,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 26,135
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,876,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9431％；反对
26,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0569％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制
规则落实自查表》）
    总表决情况：
    同意 478,095,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 79,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,819,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 79,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1738％。
    7、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
     总表决情况：
    同意 478,095,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 79,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,819,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8187％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 79,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1738％。
    8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 478,072,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 102,535 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,796,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7692％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 102,535 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2234％。
    9、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
    总表决情况：
    同意 478,152,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 22,735 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,876,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9431％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 22,735 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0495％。
    10、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬发放的议案》
    总表决情况：
    同意 478,152,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 22,735 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,876,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9431％；反对 3,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0074％；弃权 22,735 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0495％。
    11、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议
案》
    总表决情况：
    同意 476,742,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6997％；反对
1,413,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2956％；弃权 22,735 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
     同意 44,466,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8715％；反对
1,413,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0790％；弃权 22,735 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0495％。

    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：
    公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表
决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                               山东龙大美食股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 5 月 25 日