证券代码：002726               证券简称：龙大美食            公告编号：2022-092

债券代码：128119               债券简称：龙大转债



                        山东龙大美食股份有限公司

                    第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公 司 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 编 号 ： 2022-093 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2022 年半年度
报告》。
    2、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022
年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东
龙大美食股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、
法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公司关于变更会计政策的公告》（公告编号 2022-094）。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                          山东龙大美食股份有限公司
                                                      监事会
                                                2022 年 8 月 29 日