证券代码：002726                证券简称：龙大美食             公告编号：2022-091

债券代码：128119                债券简称：龙大转债



                         山东龙大美食股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公 司 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 2022-093 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2022 年半年度
报告》。
    2、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东
龙大美食股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公司关于变更会计政策的公告》（2022-094）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关
事项的专项说明和独立意见。


    特此公告。




                                          山东龙大美食股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 8 月 29 日