证券代码：002726            证券简称：龙大美食          公告编号：2022-104

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2022 年 11 月 9 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有
限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-105）。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                            山东龙大美食股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 11 月 14 日