证券代码：002726            证券简称：龙大美食        公告编号：2022-114

债券代码：128119           债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 12 月 22 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    同意提名张楠先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见
公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司
监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-118）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
    同意对《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司
监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公司关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公司关于公司 2023 年度申请贷款额度的公告》（公告编号：2022-116）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。




    特此公告。


                                           山东龙大美食股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 12 月 27 日