证券代码：002726            证券简称：龙大美食         公告编号：2023-006

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2023 年 1 月 12 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由公司董事长余宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任刘婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山
东龙大美食股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-007）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关
事项的独立意见。
特此公告。




             山东龙大美食股份有限公司
                       董事会
                  2023 年 1 月 17 日