证券代码：002726            证券简称：龙大美食          公告编号：2023-020

债券代码：128119            债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 4 月 18 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东
龙大美食股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    具体财务决算数据详见公司《2022 年年度报告》中第十节“财务报告”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年年度报告全文及摘要》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公 司 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 2023-021 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2022 年年度报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度不进行现金分红，不送红股，也不以
公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并
将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限
公司关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2023-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生
产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和
资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙
大美食股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：2022 年度，公司严格按照相关规定，对募集资金进
行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违
规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2022 年公司募集资金的存放和实际使
用情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙
大美食股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬发放的议案》
    具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》中第四节之五“董事、监事和高级
管理人员情况”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内下属公司在达州银行开展存贷
款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，
满足公司生产经营资金需求。公司在达州银行开展存贷款业务遵循市场化原则，
不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的公告》公告编号 2023-023）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司 2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划已实施
完毕，公司对未达到行权条件而不能申请行权的股票期权 74,100 份以及行权期
满尚未行权的股票期权 2 份进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的规定。因此，我们同意公司注销该部分股票期权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号 2023-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相
关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司关于变更会计政策的公告》（公告编号 2023-028）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                           山东龙大美食股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 4 月 28 日