沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


   证券代码：002731                 证券简称：萃华珠宝     公告编号：2020-011




                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

       第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 15 日以

通讯及电子邮件方式发出召开第四届监事会 2020 年第一次临时会议的通知，会议于

2020 年 2 月 19 日上午 11：00 以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席郝率肄

女士召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名。本次会议召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通

过以下决议：


    一、审议通过《关于辽宁证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》

    监事会认为，公司编制的《关于辽宁证监局对公司采取行政监管措施决定的整

改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管

部门的要求。监事会建议不断加强对法律法规的学习，认真落实整改措施，切实保

证公司规范运作。

    具体详见同日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于辽宁证监局对公司采取行政监管措施决

定的整改报告的公告》（公告编号：2020-009）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

特此决议




                                沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

                                         二零二零年二月十九日