沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝   公告编号：2021-007



                        沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 1 日（星期一）下午 15：00；
    （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
    （3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 1 日 9：
15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 3 月 1 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会；
    （5）会议主持人：董事长郭英杰先生；
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 96,021,173 股，占上市公司总股
份的 37.4854％。
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    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 96,001,473 股，占上市公司总股
份的 37.4777％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,700 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,408,983 股，占上市公司总股
份的 2.1116％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,389,283 股，占上市公司总股
份的 2.1039％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,700 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
    议案 1.00 《关于公司为全资子公司 2021 年度新增银行授信额度提供担保
的议案》
    总表决情况：
    同意 96,001,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 19,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,389,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6358％；反对 19,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 《关于控股股东及一致行动人为子公司新增银行借款提供担保的
关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 5,389,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358％；反对 19,700
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,389,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6358％；反对 19,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                            二零二一年三月一日