利民化工股份有限公司

股票代码：002734              股票简称：利民股份          公告编号：2018-052




                     利民化工股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开第三届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步
完善公司治理结构，根据现行法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际运
营情况，公司拟对现行章程进行修改、完善，具体修订内容如下：


 序号              现行章程                        修订后的章程


         第一百零六条   董事会由 9 名董 第一百零六条      董事会由 11 名董事
   1     事组成,其中包括 3 名独立董事。 组成,其中包括 4 名独立董事。董事
         董事会设董事长 1 人。             会设董事长 1 人。


    本次修订后的《公司章程》在公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生
效施行,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    特此公告。

                                         利民化工股份有限公司董事会

                                            2018 年 9 月 25 日