利民化工股份有限公司

股票代码：002734                 股票简称：利民股份       公告编号：2018-074




                       利民化工股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018
年 11 月 15 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2018 年 11 月 19 日 10:00 以
通讯和现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，
实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管
理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合
《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
     经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。

    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的
《公司关于会计政策变更的公告》。

    二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司章程>部分条款的议案》。

    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的
《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网。

    三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于解除
山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》，本议案需提交公司 2018 年第四
次临时股东大会审议。
         利民化工股份有限公司
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的
《公司关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的公告》。

    四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           利民化工股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 19 日