利民控股集团股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权报告书

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激

励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，利民控股集团股份有限

公司（以下简称“公司”）独立董事蔡宁女士受其他独立董事的委托作为征集人，

就公司拟于2022年5月11日召开的2021年度股东大会中审议的限制性股票激励计划

相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人蔡宁作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用

本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网

站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚

假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内

部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：利民控股集团股份有限公司

    公司股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：利民股份

    股票代码： 002734

    法定代表人：李新生
    董事会秘书：李新生（代行董秘职责）

    联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号
    联系电话：0516-88984525

    传 真：0516-88984525

    电子信箱： limin@chinalimin.com

    （二）本次征集事项

    由征集人针对公司2021年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集

投票权：

    1、关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

    2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

    3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上披露的《公

司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡宁，基本情况如下：

    蔡宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，注册会计师，管理学

（会计学）博士。毕业于厦门大学，2006年3月至2009年3月任职于中山大学工商管

理学院博士后流动站，2009年8月至今任厦门大学管理学院会计系教授，中国会计

学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才，2012-2013 美

国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，2017年4月至今任公司

独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民

事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以

及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，参加了公司于2022年4月19日召开的第五届董事会

第三次会议，并且对《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关

于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成

票。

       六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了

本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2022年5月5日（星期四）交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    （二）征集时间： 2022年5月6日和2022年5月9日（每日上午9:30－11:30，下

午13:30－16:30）。

    （三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和

内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托

书” ）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权

委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书
及其他相关文件为：

    1、 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文

件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股票账户卡；

    3、 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署

的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到

时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

    地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号，公司董事办公室

    收件人：陶旭玮

    邮政编码： 221400

    联系电话： 0516-88984525

    联系传真： 0516-88984525

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书” 。

    第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权

委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托

将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同

的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的

授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之

前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征

集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反

对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    特此公告。

                                                             征集人：蔡宁

                                                            2022年4月19日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书


                 利民控股集团股份有限公司独立董事
                     公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而

制作并公告的《利民控股集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

全文、《公司关于召开2021年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投

票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。

       在本次股东大会召开前，本人/本公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的

规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进

行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，玆授权委托利民控股集团股份有限公司独立董事
蔡宁女士代表本人/本公司出席于 2022 年 5 月 11 日召开的利民控股集团股份有限公
司 2021 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见如下：
                                                              备注
提案                                                                     赞   反   弃
                              议案                        该列打勾的栏
编码                                                                     成   对   权
                                                            目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    
非累积投票提案
         关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
 1.00                                                          
         及其摘要的议案
         关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
 2.00                                                          
         管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
 3.00                                                          
         励计划相关事宜的议案
（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内

打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

       授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
       授权委托人姓名（名称）：
       授权委托人身份证号码（营业执照号）：
       授权委托人股东帐号：
   授权委托人持股数量：
   授权委托人地址：
   授权委托人联系电话：
   授权委托人签字或盖章：
   委托日期：
   （注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表
人本人签字）