股票代码：002734               股票简称：利民股份          公告编号：2022-024




                   利民控股集团股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
 于 2022 年 4 月 21 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 27 日
 以现场表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应
 参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司
 法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
     会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2022 年第一季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告真实、
客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网。
    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正
常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币 25,000 万元（含
本数）的闲置募集资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。在使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的
使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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   本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网披露的《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

   备查文件：
   1、公司第五届监事会第四次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
                                         利民控股集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 27 日




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