股票代码：002734              股票简称：利民股份            公告编号：2022-023



                   利民控股集团股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2022 年 4 月 21 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 27 日 9:00
以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会
议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事
长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司
2022 年第一季度报告>的议案》。
    经审核，董事会认为，公司 2022 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实
际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
    公司保荐机构出具的核查意见和公司独立董事对本议案发表的独立意见详见
巨潮资讯网。

    备查文件：
    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；


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   3、中信证券股份有限公司关于利民控股集团股份有限公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品事项之核查意见；
   4、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。
                                        利民控股集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日




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