股票代码：002734            股票简称：利民股份              公告编号：2022-038



                   利民控股集团股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2022 年 5 月 24 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 30 日下午
14:00 以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会
议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事
内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

     一、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
 司调整限制性股票授予价格的议案》。
    关联董事张庆、范朝辉、孙敬权、许惠朝、陈新安回避了本项议案的表决。
    本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《公司关于调整限制性股票授予价格的公告》，公司独立董事对该事项
发表的独立意见详见巨潮资讯网。

    二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
向激励对象授予限制性股票的议案》。
    关联董事张庆、范朝辉、孙敬权、许惠朝、陈新安回避了本项议案的表决。
    本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公司独立董事对该事
项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

    三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子
公司利润分配的议案》。

    本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨

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潮资讯网的《公司关于子公司利润分配的公告》。

    备查文件：
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
     特此公告。
                                          利民控股集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 30 日




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