股票代码：002734          股票简称：利民股份              公告编号：2022-040



                   利民控股集团股份有限公司
             关于调整限制性股票授予价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    2022年限制性股票授予价格由 5.68元/股调整为5.38元/股

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第五

届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整限制性股票授予价格的议案》，

根据公司2021年度股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性股票激励计划授予

价格进行调整。具体情况如下：

    一、公司2022年限制性激励计划基本情况
    1、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独
立董事发表了独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
    2、2022年4月21日，公司通过公司官网对本次拟激励对象的姓名及职务予以公

示。2022年4月21日至2022年5月6日，时限超过10日。公示期满，公司监事会未收

到任何对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月6日，公司披露了《公司监事会关

于2022年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。
    3、2022年5月11日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票授予日及在激
励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并授权办理授予限制性股票所必须
的全部事宜，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
       4、2022年5月30日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司调整限制性股票授予价格的议案》。董事会、监事会
同意将 2022年限制性股票激励计划授予价格由5.68元/股调整为5.38元/股，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法
律意见书。
       二、本次调整的主要内容
       1、根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本计划公
告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相
应的调整。
       2022年5月11日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润
分 配 预 案 的议 案 》， 以 368,205,314 股（实 施分 配 方案 时 股 权登 记 日的 总 股 本
372,564,633股减去公司回购专户的股数4,359,319股）为基数，公司向全体股东每
10 股派发现金红利 3.00元（含税），因此授予价格从 5.68元/股调整为5.38元/
股。
       2、调整方法
       根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整
方法如下：
       P＝P0-V
       其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
       根据以上公式，本次调整后的授予价格=5.68-0.30=5.38 元/股。公司董事会根
据 2021 年度股东大会授权对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，
经过本次调整后，授予价格由 5.68 元/股调整为 5.38 元/股。
       三、本次调整对公司的影响
       公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
       四、监事会意见
       监事会认为：鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据
2021 年度股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审
议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整 2022 限制性股票激励计划授予价格，
授予价格由 5.68 元/股调整为 5.38 元/股。
    五、独立董事意见

    独立董事认为：激励计划授予价格调整系基于公司 2021 年度权益分派方案进
行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划
的规定。 本次授予价格调整事项在公司 2021 年度股东大会对公司董事会的授权范
围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。本次授予价格调整事项未
违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法
权益。 综上，我们同意董事会对激励计划授予价格调整。

    六、律师法律意见书的结论意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所对公司本次限制性股票授予事项出具的法律

意见书认为：公司本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《限制

性股票激励计划》规定的授予程序；本次激励计划的授予日、激励对象、授予数量

和授予价格符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定；公司限制性

股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《限

制性股票激励计划》的规定。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、公司第五届监事会第五次会议决议；

    3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；

    4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2022年限制性股票激励计划授

予限制性股票的法律意见书。

    特此公告。
                                           利民控股集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 30 日