股票代码：002734                股票简称：利民股份           公告编号：2022-052



                    利民控股集团股份有限公司
   利民转债 2022 年第一次债券持有人会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《可转债募集说明书》”）《利民控股集团股份有限公司 2020 年公开发行可
转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”） 的
相关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的利民转
债 2022 年第一次债券持有人会议于 2022 年 6 月 30 日召开。现将本次会议召开情
况公告如下：
       一、会议召开的基本情况
    1、会议届次：2022 年第一次债券持有人会议
    2、会议召集人：公司第五届董事会
    3、会议主持人：公司董事长
    4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、规范性文件、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规
定。
    5、会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 2:00
    6、会议召开地点：子公司利民化学有限责任公司行政楼 3 楼会议室。
    7、会议召开及投票表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。
    8、债权登记日：2022 年 6 月 24 日（星期五）
    9、会议出席对象：
    （1）截至 2022 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的利民转债全体债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席
本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本
公司债券持有人。

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    （2）本公司部分董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共 2 名，持有或代表公
司本期未偿还债券共计 321,258 张，持有或代表的本期未偿还债券本金总额共计
32,125,800 元，占本期未偿还债券面值总额的 3.2801%。
    三、会议表决情况及结果
    1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》具体
表决情况：同意 321,258 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持
有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张；弃权 0 张。表决结果：该议案获得
经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值
总额超过二分之一同意，本次议案获得通过。

    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
    2、见证律师：黄圆丽、裴斌侠；
    3、结论性意见：本所律师认为，利民转债 2022 年第一次债券持有人会议的召
集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《可转债募集说明书》《持
有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司利民转债 2022 年第一次债券持有人会议决议；
    2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司利民转
债 2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
    特此公告。
                                           利民控股集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 30 日




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