股票代码：002734           股票简称：利民股份               公告编号：2022-053



                   利民控股集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2022 年 6 月 30 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 7 月 1 日下午
14:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会
议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事
长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出
席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
     经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

     一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
 司新增可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

    因年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体由子公司利民化学
有限责任公司变更为子公司河北威远生物化工有限公司，为规范公司募集资金管
理、存放和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司子公司河北威
远生物化工有限公司将开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存
储和使用。同时，公司将与保荐机构、募集资金专项账户开户银行、项目实施主体
签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会同意
授权董事长及其授权人士办理募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。
    二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使
用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。
    因年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体由子公司利民化学
有限责任公司变更为子公司河北威远生物化工有限公司，为保障募投项目顺利实
施，提高募集资金使用效率。公司使用募集资金向子公司河北威远生物化工有限公
司提供借款实施募投项目。本议案具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨

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潮资讯网刊登的《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。
   中信证券股份有限公司出具的核查意见和公司独立董事对本议案发表的独立
意见详见巨潮资讯网。

   备查文件：
   1、公司第五届董事会第七次会议决议；
   2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
                                         利民控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 1 日




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