股票代码：002734             股票简称：利民股份                 公告编号：2022-058



                   利民控股集团股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2022 年 7 月 4 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 7 月 5 日下午 14:00
以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室
召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李
新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
    经与会董事认真讨论，会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了《关于签署<新能源产业投资合作协议>的议案》。

    本议案具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《公司
关于签署<新能源产业投资合作协议>的公告》。

    备查文件：
    1、公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              利民控股集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 7 月 6 日




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