股票代码：002734              股票简称：利民股份           公告编号：2022-065




                   利民控股集团股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2022 年 8 月 12 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 18 日 9:00
以现场和通讯表决相结合方式在浙江省嘉兴市南湖宾馆会议室召开。应出席本次会
议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司
全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、
议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    《公司 2022 年半年度报告全文》及《公司 2022 年半年度报告摘要》刊登于巨
潮资讯网，并批准 2022 年半年度财务报告对外报出。《公司 2022 年半年度报告摘
要》还刊登于 2022 年 8 月 19 日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

    二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事会关于 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨
潮资讯网。
    三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<董事会秘书工作细则>的议案》。
    修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<内部审计制度>的议案》。
    修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。


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    五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》。
    修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》。
    修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网。
    八、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<重大信息内部报告制度>的议案》。
    修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    备查文件：
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                           利民控股集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 18 日




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