股票代码：002734               股票简称：利民股份            公告编号：2022-066



                   利民控股集团股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
 2022 年 8 月 12 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 18 日以通
 讯表决方式在浙江省嘉兴市南湖宾馆会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人，
 实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关
 规定，会议合法有效。
     会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告全文》及《公司 2022 年半年度报告摘要》刊登于
巨潮资讯网，《公司 2022 年半年度报告摘要》还刊登于 2022 年 8 月 19 日出版的
《证券时报》和《中国证券报》。
     二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2022
 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
     经核查，公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要
 求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、
 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    备查文件：
    1、公司第五届监事会第九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。
                                            利民控股集团股份有限公司监事会
                                                            2022 年 8 月 18 日

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