股票代码：002734               股票简称：利民股份            公告编号：2023-007




                   利民控股集团股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2023 年 3 月 4 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 9 日 09:00
以现场方式在河北省石家庄市西柏坡酒店会议室召开。应出席本次会议的董事 11
名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司战略发展规划>的议案》。

    修订后的《公司 2021-2025 年战略发展规划》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网。
    二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整公司内部管理机构的议案》。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理机构的公告》。
    三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章
程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章
程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
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    五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子
公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。
    六、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补
选公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制
度》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事蔡宁女士的连
任时间将在 2023 年 4 月 19 日满六年。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，
并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名沈哲先生（简历附后）为公
司独立董事候选人，并补选其为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员
会委员职务，任期自 2023 年 4 月 20 日起至公司第五届董事会届满为止。
     独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可
通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审
议。
    《公司独立董事提名人声明》《公司独立董事候选人声明》和公司独立董事对
本议案发表的独立意见刊载于巨潮资讯网。
    七、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    本议案具体内容详见《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    备查文件：
    1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                             利民控股集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 9 日




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独立董事候选人简历：
    沈哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。毕业于英国埃塞克斯
大学，博士学位。2007 年至今，在厦门大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系
教授。
    沈哲先生不持有公司股份。不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。独立董事候选人
沈哲先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。




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