股票代码：002734               股票简称：利民股份            公告编号：2023-008



                   利民控股集团股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2023 年 3 月 4 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 9 日以现
场和通讯表决方式在河北省石家庄市西柏坡酒店会议室召开。应参加本次会议的监
事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过
认真讨论并做出决议如下：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章
程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章
程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公
司变更经营范围及增加注册资本的议案》。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。
    备查文件：
    1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。
                                            利民控股集团股份有限公司监事会
                                                             2023 年 3 月 9 日


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