利民控股集团股份有限公司
        2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

       根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司董
事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：

       一、适用对象
       （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事规则》
的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董
事；
       （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由公司员
工担任并领取薪酬的非独立董事；
       （三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的公司监
事；
       （四）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公
司章程》规定的其他高级管理人员。

       二、适用期限
       2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

       三、薪酬（津贴）方案
       公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）分为基本薪酬、绩效薪酬和专
项奖励薪酬三部分。其中基本薪酬根据所担任的职务、岗位责任、工作能力及行业
薪资情况等因素确定，由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行；绩
效薪酬根据岗位所管理的任务目标，结合公司业绩、以及本人贡献情况，由董事会
薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行；专项奖励薪酬，根据事件重要
性，当出现对公司经营成果、风险控制等方面产生重大有利影响时，由董事长提出
建议，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。
       （一）董事薪酬（津贴）方案
       1、独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。
       2、非独立公司董事薪酬方案：
       在公司任职的非独立董事（包括董事长、兼任其他高级管理人员的董事）按其
岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领
取董事津贴。
职务                  基本薪酬（税前）    绩效薪酬             专项奖励

董事长                50-70 万元          考核确定             报批
兼任高管的非独
                      参见（三）高级管理人员薪酬方案
立董事
       （二）监事薪酬方案
       公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，根
据公司相关规定领取薪酬。
       （三）高级管理人员薪酬方案
       公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励构成。基本薪酬范
围为 20-60 万元/年（税前）。绩效薪酬结合公司业绩、绩效考核结果等综合确定；
在子公司任职的高级管理人员，其绩效薪酬应以所在子公司的年度业绩考核结果为
主来确定。专项奖励由董事长提议并报董事会薪酬与考核委员会批准。

       四、其他规定
       （一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发
放。
       （二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
       （三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
       （四）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会
审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

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