股票代码：002743                 股票简称：富煌钢构             公告编号：2020-076号


                     安徽富煌钢构股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于2020年12月18日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020
年12月11日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10
人，应到董事10人，实到10人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

    1、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立募集

资金存储专户及拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1765
号文核准，公司以非公开发行股票的方式向23名特定投资者发行了人民币普通股
（ A 股 ） 98,942,598 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.62 元 ， 募 集 资 金 总 额
654,999,998.76元，扣除与发行有关的费用14,562,885.31元后，实际募集资金
净额为640,437,113.45元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12
月1日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天
健验〔2020〕5-17号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公
司在交通银行股份有限公司安徽省分行设立两个募集资金存储专户。其中，第一
个账户存放募集资金金额人民币443,937,123.45元，用于“九里安置区装配式建
筑深化设计施工总 承包项目”；第二个账户存 放募集资金金 额人民币
196,499,990.00元，用于“补充流动资金”。同时，公司和保荐机构国元证券股
份有限公司与上述银行签署《募集资金三方监管协议》。
    公司《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-077号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>及办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1765
号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）98,942,598股。本
次发行完成后，公司注册资本由人民币33,632.588万元增加至人民43,526.8478
万元。根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关
法律、法规和规范性文件的要求及本次非公开发行股票结果对《安徽富煌钢构股
份有限公司章程》部分内容进行修订，并授权董事长办理工商变更登记等相关事
项。《安徽富煌钢构股份有限公司章程》修订的情况如下：

              修订前                               修订后

第六条   公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币
33,632.588万元。                    43,526.8478万元。
第二十条 公司股份总数为33,632.588 第 二 十条 公 司股 份总 数 43,526.8478
万股，均为普通股。                  万股，均为普通股。

    修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
                                        安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                                         2020年12月19日