股票代码：002743          股票简称：富煌钢构            公告编号：2021-022号




                    安徽富煌钢构股份有限公司
                第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2021 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司 804 会议室现场召开。会议的通知及议案
已经于 2021 年 4 月 20 日以书面方式告知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人；会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公
司 2020 年年度报告及报告摘要〉的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2020年年度报告》刊登于2021年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年度报告摘要》（公告编号：

2021-019号）刊登于2021年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公
司 2020 年年度监事会工作报告〉的议案》
    《公司 2020 年年度监事会工作报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2020 年年
度财务决算报告>的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年全年实现营业收入

4,074,415,980.63元，比上年同期增长8.95%；归属于上市公司股东的净利润

132,901,786.31元，比上年同期增加47.21%。

    本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2020

年度利润分配方案>的议案》

    公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资

回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:拟以公司现

有总股本435,268,478为基数，每10股分配现金红利0.62元（含税），预计派发

现金股利人民币26,986,645.64元，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司全体监事认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，同意该方案。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司 2020 年募集资金的存
放和实际使用情况，同意该报告。
    《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
2020 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
    全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会
同意该报告。
    《公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
内部控制规则落实自查表>的议案》
    全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。
    《公司内部控制规则落实自查表》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《公司第六届监事会第七次会议决议》。
   特此公告。




                                        安徽富煌钢构股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 28 日