股票代码：002743            股票简称：富煌钢构     公告编号：2021-044号


                    安徽富煌钢构股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于2021年10月26日上午10：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021
年10月23日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司
监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2021
年第三季度报告>的议案》
    《公司2021年第三季度报告》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
信息披露管理制度>的议案》
    《信息披露管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《信息
披露管理制度（2015年3月）》同时废止。
    《信息披露管理制度》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    《内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实
施，原《内幕信息知情人登记备案制度（2015年3月）》同时废止。
    《内幕信息知情人登记管理制度》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司
投资者关系管理制度>的议案》
    《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施。
    《投资者关系管理制度》将于2021年10月27日刊登在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件：

    1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                           安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                                   2021年10月27日