国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”或“公司”）非公开发行股票持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露指引第6号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对富煌钢构2021年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方
式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为
每 股 人 民币 6.62 元 ，共 计 募集 资 金 654,999,998.76 元 ，减 除 发 行费 用 人民 币
14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2020〕5-17号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 640,437,113.45
项目投入 B1 285,182,399.90
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 64,018.71
项目投入 C1 274,828,622.91
本期发生额
利息收入净额 C2 847,216.66
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 560,011,022.81
利息收入净额 D2=B2+C2 911,235.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 81,337,326.01
实际结余募集资金 F 81,337,326.01
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公
349210000013000031711 81,327,818.54
司安徽省分行
交通银行股份有限公
349210000013000031884 9,507.47
司安徽省分行
合 计 — 81,337,326.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对富煌钢构《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。报告认为，富煌钢构公司董事会编制的2021年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，
如实反映了富煌钢构公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种
方式对富煌钢构2021年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审
阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银
行出具的银行对账单和公司银行存款日记账、抽查募集资金使用会计凭证等；
现场检查募集资金项目情况以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务
人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富煌钢构2021年度募集资金的使用与管理规范，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致；保荐机构对富煌钢构董事会披露的2021年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 640,437,113.45 本年度投入募集资金总额 274,828,622.91
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 560,011,022.81
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投 项目达 本年度 是 否 达 项 目 可 行
更 项 目 资总额 （1） 入金额（2） 资进度（%）到预定 实现的 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向 （ 含部 分 （3）＝（2）可使用 效益 效益 生 重大 变
变更） /（1） 状态日 化
期
承诺投资项目
1、九里安置区装配式建筑深化设计施
否 443,937,113.45 443,937,113.45 263,068,622.91 363,481,022.81 81.88 — — — —
工总承包项目
2、补充流动资金 否 196,500,000.00 196,500,000.00 11,760,000.00 196,530,000.00 100.02 — — — —
合计 — 640,437,113.45 640,437,113.45 274,828,622.91 560,011,022.81 －— — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 2020年12月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募
况 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年12月31日，募集资金余额为81,337,326.01元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽富煌钢构股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
王兴禹 胡永舜
国元证券股份有限公司
年 月 日
