证券代码：002743         证券简称：富煌钢构          公告编号：2022-009


                   安徽富煌钢构股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于2022年4月21日上午10:30在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已
于2022年4月11日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议
由监事会主席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年
年度报告及报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和
经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    《2021年年度报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网；《2021年年度报告摘要》将于2022年4月22日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年
度监事会工作报告>的议案》
    《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度
财务决算报告>的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，公司2021年 实现营业收入
5,737,485,934.12元，比上 年同期增 长40.82%；归属 于上市公 司股东的 净利润
166,115,738.45元，比上年同期增加24.99%。
    监事会审核后认为，《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021
年财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度
审计报告》的审计意见亦客观、公正。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度
利润分配方案>的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利
润为154,346,925.11元，按照公司章程提取10%法定公积金15,434,692.51元，本期
归属母公司所有者的净利润166,115,738.45元，加上以前年度滚存未分配利润
653,073,216.83元、扣除已分配2021年对所有者（或股东）的分配26,986,645.64
元，截至2021年12月31日止累计可供股东分配的利润为776,767,617.13元。
    根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发
展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478
股 为 基数 ，每 10股 分配 现金 红利 0.77元 （含 税），预 计派 发现 金股 利人 民 币
33,515,672.81元，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的
利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，
同意该方案。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    监事会认为，2021年度公司严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。

    《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月22日刊登
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年度
企业内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，2021年度公司按照相关法律法规、规范性文件等有关规定制订
了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，
建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开
展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组
织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2021年度企业内部控制
自我评价报告》是真实、有效的。

    《2021年度企业内部控制自我评价报告》详见2022年4月22日刊登在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<内部控制
规则落实自查表>的议案》
    监事会审核后认为，《内部控制规则落实自查表》内容是真实有效的，同意
通过。
    《公司内部控制规则落实自查表》详见2022年4月22日刊登在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。


                                       安徽富煌钢构股份有限公司监事会
                                                 2022年4月21日