股票代码：002750           股票简称：龙津药业         公告编号：2018-059


                     昆明龙津药业股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2018 年 11 月 6 日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会
议资料，并于 2018 年 11 月 12 日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应参与
表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，与
会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。

    同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元（35,000 万元）
的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、
国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，董事会提请股东大会授权
公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。

    根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。详见公司于
2018 年 11 月 12 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2018-060）。

    独立董事已对本议案发表独立意见，同意将本议案提交股东大会审议，详见
公司于 2018 年 11 月 12 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立
意见》（公告编号：2018-061）。

    二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
                                                                        1
2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    本次董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需要
公司股东大会批准，因此公司董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会，股
权登记日为 11 月 22 日，会议召开日期为 11 月 28 日。

    本议案详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露的《2018 年第二次临时股东大会
通知》（公告编号：2018-062）。




备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、独立董事签字的独立意见。




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    特此公告。




                                          昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 12 日




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