股票代码：002750           股票简称：龙津药业         公告编号：2018-065


                    昆明龙津药业股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投
资者单独计票。

    二、会议召开情况

    1. 通知公告时间：2018 年 11 月 12 日（公告编号：2018-062）

    2. 会议召开时间：2018 年 11 月 28 日

    3. 会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789 号本公司办公大
楼 517 会议室

    4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5. 会议召集人：本公司董事会

    6. 会议主持人：董事长樊献俄先生

    7. 股权登记日：2018 年 11 月 22 日

    8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

                                                                       1
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 304,583,432 股，占上市公司总
股份的 76.0508%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,282,232 股，占上市公司总股
份的 1.0692%。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 300,301,200 股，占上市公司总股份的
74.9816%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的
0.0003%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

    提案 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意 304,582,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    根据本次股东大会表决结果，会议表决通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元
（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益

                                                                          2
凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，股东大
会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满。

    五、律师出具的法律意见

    云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，临时股东大会的
表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；

    2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                         昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 28 日




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