股票代码：002750            股票简称：龙津药业         公告编号：2019-019


                   昆明龙津药业股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议于 2019 年 3 月 11 日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应
参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9
名，与会董事均采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真
审议通过了以下议案：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年年度报
告>全文及摘要议案》。

    本议案详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《2018 年年度报告》全文（公
告编号：2019-017）及《2018 年年度报告》摘要（公告编号：2019-018）。

二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2018 年度
董事会工作报告>的议案》。

    《公司 2018 年度董事会工作报告》详见公司《2018 年年度报告》相关章节。

三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2018 年度
财务决算报告>的议案》。

    本议案详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《公司 2018 年度财务决算报告》
（公告编号：2019-020）。

四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2019 年度

                                                                         1
财务预算报告>的议案》。

    本议案详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《公司 2019 年度财务预算报告》
（公告编号：2019-021）。

五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2019 年度
审计机构的议案》。

    经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
2019 年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市
场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。

六、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润
分配预案的议案》。

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）160016
号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2018 年合并报表归属
于上市公司股东的净利润 13,870,103.38 元，加年初未分配利润 198,942,645.91
元，减去本年提取的盈余公积 1,393,813.52 元，扣除 2018 年已实施的上年度利
润分配方案中现金股利 12,015,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润
199,403,935.77 元。本年度资本公积余额 112,771.16 元，本年度法定盈余公积余
额 47,378,602.74 元。

    公司 2018 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

    公司董事会对 2018 年度利润分配预案做了专项说明，详见公司于 2019 年 3
月 13 日披露的《关于 2018 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》 公告编号：
2019-028）。

七、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。

    本议案详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《2018 年度内部控制自我评价
报告》（公告编号：2019-022）。

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八、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年度总经
理工作报告>的议案》。

九、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018
年年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定将于 2019 年 4 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知
详见公司 2019 年 3 月 13 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2019-024）。

    上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
公司独立董事将在年度股东大会述职。

    公司独立董事已对上述相关议案出具独立意见，详见公司 2019 年 3 月 13
日披露的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：
2018-022）。

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读公告并注意投资风险。

备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、经独立董事签字的独立意见；

    3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                          2019 年 3 月 11 日




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